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Banking Passport : préparer un dossier bancaire international complet.

Résidence, pays de constitution, forme juridique, activité, flux : catégories d’établissements, pièces KYC/KYB, obligations déclaratives et score de complétude de votre dossier.

Checklist, score et calculateur opérationnelsMise en relation bancaire : non proposée
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Guides

Ouvrir un compte : six trajets fréquents

Depuis la France, ouvrir un compte au Maroc

Statut (résident, non-résident, MRE), comptes en devises ou en dirhams convertibles, réglementation des changes de l'Office des Changes, justificatifs d'identité, de domicile et d'origine des fonds.

Depuis la France, ouvrir un compte aux Émirats

L'ouverture dépend en pratique du statut de résident, de la licence de la société (mainland ou free zone) et d'un dossier KYB complet ; présence physique fréquemment demandée.

Depuis la France, ouvrir un compte aux États-Unis

Société américaine immatriculée, numéro fiscal (EIN), statuts et bénéficiaires effectifs ; distinguer banque et établissement de paiement adossé à une banque.

Depuis la France, ouvrir un compte au Royaume-Uni

Vérifier le statut de l'établissement sur le registre de la FCA ; société britannique ou non, adresse, activité réelle.

Depuis la France, ouvrir un compte aux Pays-Bas

IBAN européen ; établissement supervisé par DNB ; dossier KYB et registre UBO.

Depuis l'étranger, ouvrir un compte en France

Établissement agréé ou passeporté (registre REGAFI) ; justificatifs d'identité, d'adresse et d'activité ; droit au compte en cas de refus, sous conditions.

Ouvrir un compte, immatriculer une société, devenir résident fiscal et obtenir un visa sont quatre démarches distinctes. Les conditions bancaires changent souvent : elles se vérifient auprès de l’établissement à la date de la demande.

Avertissement. SFI n’est ni une banque, ni un intermédiaire en opérations de banque, ni un établissement de paiement. SFI ne collecte jamais vos identifiants bancaires, n’effectue aucun mouvement de fonds et ne présente aucune banque partenaire. Le score mesure la complétude de votre dossier, pas une probabilité d’acceptation : la décision appartient exclusivement à l’établissement.